Geldwäsche - Rundschreiben 02/2014

Die FATF hat auf ihrer Plenumssitzung in Paris am 14.02.2014 eine aktualisierte Erklärung ("FATF Public Statement") und einen aktualisierten Informationsbericht veröffentlicht. Die Erklärung der FATF vom 14.02.2014 befasst sich mit Ländern, bei denen gravierende Defizite in Bezug auf die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden sind.

Lesen Sie hierzu das Rundschreiben der BaFin

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